本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事公维军、焦玉学、于霞、周学良回避表决，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律和法规的有关法律法规，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　公司2025年度日常关联交易实际发生金额为人民币625.12万元，根据2025年度日常关联交易的真实的情况，并结合公司业务发展的需要，预计2026年度与关联方日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司、烟台冰轮(越南)有限公司和冰轮低碳科技有限公司发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币675.00万元。

　　公司在预计2025年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规 定，同时兼顾经营决策效率。公司在日常运营过程中，对实际发生 的日常关联交易依据市场需求的变动情况、业务规划等情况做实 时调整，因此实际发生金额与预计金额存在一定的差异。上述差异 均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　经核查，公司2025年度日常关联交易真实的情况与预计存在一定的差异属于 正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公 司2025年度日常关联交易符合公司的真实的情况，交易定价公允、合 理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　注1：本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在一定的差异，这些差异是由于四舍五入造成的；注2：上表中“实际发生额与预计金额差异”中正向比例表示为实际发生金额高于预计金额的差异比例，负向比例表示为实际发生金额低于预计金额的差异比例。

　　许可项目：建设工程项目施工；特定种类设备设计；特定种类设备制造； 特定种类设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备 制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；制冷、 空调设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；环境保护专用设备制造； 环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造； 气体、液体分离及纯净设备销售；气压动力机械及元件销售； 泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；机 械设备销售；普通机械设施安装服务；电子、机械设备维护 （不含特种设备）；船用配套设备制造；特种设备销售；润 滑油销售；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、 设计、监理除外）；合同能源管理；节能管理服务；储能技 术服务；站用加氢及储氢设施销售；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技 术服务；资源再生利用技术研发；余热发电关键技术研发； 余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；温室气体 排放控制技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体 排放控制装备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术 研发；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持

　　服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行 业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；人工 智能应用软件开发；软件销售；物联网设备制造；物联网设 备销售；物联网技术服务；智能物料搬运装备销售；智能仓 储装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销 售；仪器仪表销售；金属材料销售；金属结构销售；防腐材 料销售；保温材料销售；机械电气设备销售；五金产品零售； 工业自动控制系统装置销售；发电机及发电机组制造；发电 机及发电机组销售；配电开关控制设备制造；电池制造；电 池销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理； 非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：冰轮环境技术股份有限公司的控股股东与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，冰轮低碳科技有限公司、烟台冰轮(越南)有限公司是冰轮环境子公司，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　研发、生产、销售、安装、维修暖通空调产品、冷冻设备、 热泵设备、空气净化设备、制冷空调压缩机、空调控制及楼 宇自动化控制产品、冷却塔、锅炉、余热回收设备以及上述 产品的相关零部件；从事上述产品的佣金代理（拍卖除外）、 技术咨询服务、售后服务及进出口业务。（不含外商投资企 业实施准入特别管理措施的项目；依法须经批准的项目，经 有关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：顿汉布什（中国）工业有限公司与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合 材料制造；高性能纤维及复合材料销售；面料纺织加工；合 成纤维销售；特种劳动防护用品销售；新材料技术研发；货 物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：烟台泰和兴材料科技股份有限公司与公司的间接控股股东都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　部件的技术开发、技术咨询；货物及技术的进出口业务。（依 法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：哈特福德压缩机（烟台）有限公司与公司的间接控制股权的人都是烟台国丰投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　以自有资金对密封产业投资（未经金融监管部门批准，不得 从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有房 屋租赁，自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）

　　2、与公司关系说明：烟台铭祥控股有限公司是公司的控制股权的人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定，因此构成关联关系。

　　日本石川密封垫板株式会社、冰轮环境技术股份有限公司及其子公司、顿汉布什（中国）工业有限公司、烟台泰和兴材料科技股份有限公司、哈特福德压缩机（烟台）有限公司、烟台铭祥控股有限公司经营情况及财务情况正常，资信良好，具备履约能力。

　　公司2025年度的日常关联交易主要涉及购买原材料、接受和提供劳务及销售商品。关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的原则，参照市场行情报价进行协商确定，不存在利用关联交易损害公司利益的行为。

　　公司将根据日常生产经营的实际要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。公司董事会授权董事长或董事长授权人士，在上述日常关联交易预计额度与经营事物的规模内，根据实际经营需要签署相关协议并办理具体事宜。

　　公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，能够提升公司效益和技术水平，对拓宽公司销售渠道、推广公司产品起到了非消极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳且金额整体占比较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

　　经独立董事专门会议审议，全体独立董事都同意《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。经核查，公司2025年度日常关联交易真实的情况与预计存在一定的差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司2025年度日常关联交易符合公司的真实的情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。

　　公司2026年度日常关联交易预计，交易事项均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性、合理性，该等关联交易均定价合理、公允，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关法律法规，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响企业独立性的情形，该等关联交易不会对公司的生产经营构成重大不利影响，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事都同意该议案内容。